天士力制药集团股份有限公司第五届董事会

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第2次会议于2012年5月16日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送 达、邮寄等方式发出会议通知，并于2012年5月21日上午9：00召开。会议应 到董事9人，实到董事9人，其中副董事长蒋晓萌先生、董事何显鸿先生、独立 董事施光耀先生通过电话通讯方式出席本次会议。公司全部监事和高管人员列席 了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议现场设在公司会议室，并由董事长闫希军先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下议案：

　　1.关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；该议案有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司当日披露的临2012-018号《关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

　　根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式，会议通知详见 附件。

　　2.关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。

　　该议案有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

　　天士力制药集团股份有限公司董事会 2012年5月21日