天津天士力制药股份有限公司2011年度第一期公司债券上市公告书

　　第十一节  其他重要事项

　　一、最近一期末的对外担保情况最近三年，公司不存在为控股子公司以外的其他机构提供担保的情况。

　　截至2011年12月31日，公司对其控股子公司的担保金额合计为51，369.06万元，约占2011年12月31日公司合并口径净资产的14.25%。

　　二、未决诉讼、仲裁事项

　　截至本上市公告书签署之日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

　　第十二节 有关当事人

　　（一）发行人

　　名       称：  天津天士力制药股份有限公司

　　法定代表人：  闫希军

　　住    所：  天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城）

　　电       话：  022-26736999

　　传       真：  022-26736721

　　联  系  人：  刘俊峰、赵颖

　　（二）保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

　　名       称：     国信证券股份有限公司

　　法定代表人：     何如

　　住      所：     深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20楼

　　电       话：     021-60933177

　　传       真：     021-60933172

　　联  系  人：     吴卫钢、吴小萍、杨济云、郁文周

　　（三）发行人律师事务所

　　名       称：     内蒙古建中律师事务所

　　法定代表人：     宋建中

　　住      所：     内蒙古包头市建设路中段建中律师楼

　　电       话：     0472-7155359

　　传       真：     0472-7155474

　　经办律师：       宋建中、王勇

　　（四）审计机构

　　名       称：     天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　法定代表人：     胡少先

　　住      所：     浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

　　电       话：     0571-88216767

　　传       真：     0571-88216870

　　经办会计师：     钟建国、王强

　　（五）资信评级机构

　　名       称：     联合信用评级有限公司

　　法定代表人：     吴金善

　　住      所：     天津市和平区曲阜道80号（建设路门）4层

　　电       话：     022-58356915

　　传       真：     022-58356989

　　经   办  人：     何苗苗、金磊

　　第十三节 备查文件

　　投资者可以查阅与本期债券发行有关的所有正式法律文件，这些文件亦在指定网站上披露，具体如下：

　　1 、发行人最近三年财务报告及审计报告；

　　2 、保荐人出具的发行保荐书及发行保荐工作报告；

　　3 、发行人律师出具的法律意见书；

　　4 、天津天士力制药股份有限公司2011年第一期4亿元公司债券信用评级分析报告；

　　5 、债券持有人会议规则；

　　6 、债券受托管理协议；

　　7 、中国证监会核准本次发行的文件。

　　投资者可在发行期间每周一至周五上午9:00－11:00，下午3:00－5:00，于下列地点查阅上述文件。

　　查阅地点：天津天士力制药股份有限公司

　　住  所：天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城）

　　电   话：022-26736999

　　传   真：022-26736721

　　联系人：刘俊峰、赵颖